إدراج إيران في قائمة دولية سوداء لتمويل الإرهاب

أدرجت وكالة رقابية دولية متخصصة في مكافحة الأموال القذرة إيران، الجمعة 21 فبراير 2020، على قائمتها السوداء، بعد أن أخفقت طهران في الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقا لوكالة «رويترز» للأنباء، جاء القرار بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي، (غافي)، ومقرها باريس، لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.

وأضافت الوكالة الرقابية: «الدول ينبغي أيضا أن يتسنى لها تطبيق تدابير مضادة بشكل مستقل عن أي دعوة من مجموعة العمل المالي لفعل ذلك».

وأعادت المجموعة فرض كل العقوبات على إيران، معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت المجموعة المالية، في بيان: «نظرا لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود طبقا لمعاييرنا، قررت الهيئة إلغاء تعليق كل العقوبات وتدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية».

وكانت هذه العقوبات علقت موقتا في 2016 لمنح إيران الوقت للامتثال للمعايير الدولية.

وأضافت أن باكستان لديها مهلة حتى يونيو (حزيران) لتحسين إجراءاتها لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع خطة عمل متفق عليها دوليا، وإلا فستواجه إجراءات ضدها.

وقالت المجموعة الرقابية عقب اجتماع في باريس إن هذه الإجراءات قد تشمل دعوة أعضائها إلى إصدار أوامر لمؤسساتها الدولية بالنظر بشكل خاص.